In een groot internationaal onderzoek naar ondergronds bankieren en handel in cocaïne zijn verspreid door Europa rond de dertig personen aangehouden, waaronder een Haagse vrouw. Dat gebeurde in Nederland, Spanje en Frankrijk. De mannen en vrouwen worden allemaal verdacht van witwassen en/of handel in harddrugs.

De aangehouden verdachten binnen het Nederlandse onderzoek zijn een vrouw (47) uit Den Haag, een man (25) uit Amsterdam, een man (43) uit Waardenburg, een man (67) en vrouw (39) uit Rucphen, een man (63) uit Hellouw en een vrouw (35) uit Roemenië. De verdachten zijn op verschillende plaatsen aangehouden.

Politie en FIOD zijn erin geslaagd een netwerk van ondergrondse bankiers bloot te leggen en sleutelfiguren op te sporen. Met het oppakken van deze organisatie is ook een netwerk van cocaïne-importeurs opgerold.

Miljoenen euro’s

De recherche startte in de zomer van 2021 een onderzoek naar ondergronds bankieren en handel in cocaïne. Dat gebeurde na het onderscheppen van versleutelde pgp-berichten. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat een aantal verdachten cruciaal is voor het geldverkeer van verschillende criminele groeperingen. Dit ging om miljoenen euro’s per maand.

Binnen het Nederlandse deel van het zijn doorzoekingen geweest in Hellouw, Spijkenisse, Waardenburg, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rucphen. Daarbij zijn woningen, bedrijfspanden en auto’s doorzocht. Alleen al in Hellouw werd ruim één miljoen euro aan contanten aangetroffen. In totaal is ruim twee miljoen euro en verschillende auto’s met verborgen ruimtes in beslag genomen, net als zeer dure artikelen waaronder een exclusieve whiskyverzameling en horloges. Ook is veel administratie in beslaggenomen en verschillende gegevensdragers.